Alig volt valós beszerzési számlája a kereskedőnek. Elkezdték lefoglalni az árukészletét, mire gyorsan meglett az eltrükközött áfa összege.
Az elmúlt évek egyik legnagyobb számlagyáras botrányában vállalta magára az apja és kollégája terhére rótt bűncselekményeket.
Az ügyészség letöltendő börtönbüntetést kért a férfiakra.
Jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás ügyében emelt vádat a Baranya Vármegyei Főügyészség egy pécsi cég két vezetője ellen. A beszámlázó cégek vezetőit bűnsegédlettel vádolják.
Vagyonvédelmi és takarítási feladatokra létrehozott céghálóval csaltak.
Az ügyészség öt vádlottat börtönbe küldene.
A bűnözők elfogásáról videó adott ki az adóhivatal. Bevetettek mindent: akcióban Boo és Harley, a NAV szolgálati kutyái.
Fiktív számlák, külföldön létrehozott cégek, egymásnak utalások – minden volt Tatabányán.
Feketén foglalkoztatták a dolgozóikat, fiktív számlákat állítottak ki.
4,6 milliót fedett le fiktív számlával, ez kevésnek bizonyult, hogy megúszhassa.
A házkutatások során a hatóságok fegyvereket, autókat, ékszereket és befektetési aranyat is lefoglaltak több mint egymilliárd forint értékben.
Több mint négymilliárd forint áfatartalmú fiktív számlát állított ki az a bűnszervezet, melynek tagjaival és a számlákat felhasználó társaságok képviselőivel szemben vádemelést javasolnak a pénzügyi nyomozók. Az ügyben hatvannégy gyanúsított szerepel.
Az olimpiai bajnok birkózó egy banánimportálással foglalkozó cég reklámarca lett. A bíróság szerint azonban a háttérben ennél jóval többet tett, több üzletféllel ő kötötte össze az ügy elsőrendű vádlottját.
Cseh cégeknek adott el fiktíven napelemeket, majd a külföldi vállalkozásokat a Széll Kálmán téren munkát kereső románoknak a nevére íratta, mintha pusztán munkát kínálna nekik. A vásárláshoz fiktív számlákat gyártó férfi már korábban előzetesbe került.
Rendkívüli szervezettséggel folytatta tevékenységét az a bűnszervezet, amely külföldről beszerzett műtrágyával ügyeskedve több mint egymilliárd forint kárt okozott a költségvetésnek.
